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守住你的网上钱包

作者: 文章来源: 更新时间:2021-03-12 17:10

网络支付越来越便捷,电信诈骗却花样百出,公检法等政法部门通过不断努力,发挥着各自的职能,合力保障人民群众的财产安全。笔者盘点几起典型案例,帮助大家提高警惕,守好网上钱包。

境外杀猪盘骗你没商量

  在安康铁路公安破获的“11·29”特大网络诈骗案件中,诈骗合伙人通过同性恋交友软件等交友平台寻找被害人,假扮同性恋身份与被害人谈感情,诱骗被害人登录虚假赌博网络平台进行投注,让被害人获得10%左右的盈利并成功提现。取得被害人信任后,以更大盈利为诱惑,让被害人申领“彩金”“过夜彩金”等进行大额充值,当被害人大额充值获得彩金奖励后想要提现时,以在赌博平台刷够规定的流水为诱惑,阻碍提现或诱骗被害人继续充值。之后,后台人员控制开奖结果,配合“拉手”带被害人继续投注,直至被害人输掉全部本金,非法占有被害人钱财。

  由于该案犯罪团伙是在缅甸通过网络实施诈骗,抓获犯罪嫌疑人难度大、取证困难,被害人遍布国内多个省市,人数众多,有些甚至被骗取几十万元,社会危害性极大。

  西安铁路公安局安康公安处接到被害人报案后,在数量巨大、错综复杂的资金账户流水中抽丝剥茧、层层筛选,最终锁定并抓获犯罪嫌疑人25人,查清犯罪事实330起,诈骗金额1675万余元。西安铁路运输中级法院受理案件后,于2020年11月30日至12月2日在汉中市汉台区人民法院公开开庭审理该案,对17名被告人均作有罪判决,分别判处18年至2年不等有期徒刑,并处164.4万元至4万元不等罚金。对其中犯罪情节较轻或有自首情节的3名从犯依法宣告缓刑。一审判决后,17名被告人全部认罪服法,无一上诉。

游戏爱好者遭遇连环骗局

  在“11·22”系列特大网络诈骗专案中,犯罪分子在网上利用QQ和各类游戏平台发布广告吸引被害人,在获取被害人支付宝余额截图后,将广告内容以及所获取的被害人信息提供给“秒单手”,“秒单手”根据被害人余额信息以激活账号、退还误扣款等为由,通过发送“店家”制作的二维码收款图片、虚假店铺付款链接以及远程控制被害人电脑等手段,诱骗被害人扫描或点击,以此套取被害人支付宝余额、支付宝借呗、花呗以及支付宝绑定的银行卡、信用卡余额。

  西安铁路公安局安康公安处历时近一年,辗转5省12市,先后抓获犯罪嫌疑人7人,查清犯罪事实近千起,上千名被害人遍布全国30个省市,最终5名被告人分别被判处14年至1年零8个月不等有期徒刑,并处40万元至4万元不等罚金。一审宣判后,无一人上诉。

  该案的被害人都是游戏爱好者,不少被害人还具有较高学历,他们被骗的原因,就是被犯罪分子发布的低价出售游戏币、游戏装备等虚假广告所吸引,贪图小利一步步掉进犯罪分子精心布置的陷阱里。有的被害人被骗后“病急乱投医”,在第一次点击付款链接时已经怀疑被骗,但急于挽回损失的心理已经使其丧失了基本的判断,犯罪分子正是利用被害人这种心理,编造各种理由诱骗被害人再次点击付款链接。此案中有的被害人被骗多达7次,金额近5万元。

原来女友是假的

  在“2·18”系列特大网络诈骗专案中,诈骗集团通过微信交友软件,修改个人资料为女性身份,添加陌生男性为好友,虚构自己单身女性身份,以谈恋爱为由骗取被害人信任,继而编造与被害人见面需要路费、生病需要医药费、摔坏他人手机需要赔偿等事由向被害人索取钱财。其成员之间相互配合,用美图秀秀软件制作假车票图片、假身份证图片、假医院诊断证明图片发送给被害人,或者假扮被摔坏手机的人与被害人通电话欺骗被害人,或者由传销组织内女性成员与被害人进行视频、语音聊天,诱骗被害人微信转账给传销组织人员。该诈骗犯罪集团共有47名成员,先后作案723起,共计诈骗182万余元。

  西安铁路公安局安康公安处历时两年,辗转全国六省,先后抓获犯罪嫌疑人47人,查清犯罪事实723起、诈骗金额182万余元。安康铁路运输法院受理案件后,经过在安康市、西安市、汉中市和贵州省德江县的8次开庭,对47名被告人均作有罪判决,其中2名被告人在审判阶段认罪认罚。被告人分别被判处14年至8个月不等有期徒刑,并处30万元至2000元不等罚金;对其中作案时未满18周岁且犯罪情节较轻的未成年人,依法宣告缓刑。一审宣判后,47名被告人全部认罪服法,无一上诉。

  该案是以被告人李某某、黄某某为首要分子,利用传销模式发展诈骗团伙成员,内部层级严密、分工明确,组织特征鲜明,依法应认定为诈骗犯罪集团。犯罪分子利用微信等网络聊天软件,以假扮单身女性谈恋爱的方式诈骗被害人钱财。被害人在遭遇此类骗局后,不少人出于舆论顾虑而不报案,导致案件难以侦破。司法机关在办案中,根据被告人对诈骗犯罪方法的供述和微信转账电子数据,对无被害人报案的诈骗犯罪事实予以全部认定,对未具体实施诈骗的被告人李某某、黄某某,依法认定为诈骗犯罪集团首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚,从而严厉打击了组织、领导传销活动和电信网络诈骗犯罪。杨扬夏子

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